天余生态第一届董事会第十五次会议决议公告

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天余生态第一届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2017-04-27证券代码:834714证券简称:天余生态主办券商:西南证券余江天余生态农业科技股份有限公司关于第一届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、会议通知的时间和方式:2017年4月5日,书面形式。 2、会议召开时间:2017年4月27日3、会议召开地点:余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室4、会议召开方式:现场5、会议召集人:董事会6、会议主持人:余志高7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律规范的规定。 (二)会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。 二、议案审议情况(一)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》议案1、议案内容详情见全国中小企业股份转让系统2017年4月27日公告《天余生态:2016年年度报告》(公告编号:2017-004)、《天余生态:2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-005)。 2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况:不构成关联交易。 4、提交股东大会表决情况:本议案需提交2016年度股东大会审议通过。 (二)审议通过《公司2016年董事会工作报告》议案1、议案内容《公司2016年董事会工作报告》2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况:不构成关联交易。 4、提交股东大会表决情况:本议案需提交2016年度股东大会审议通过。 (三)审议通过《公司2016年总经理工作报告》议案1、议案内容《公司2016年总经理工作报告》2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况:不构成关联交易。 4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交2016年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《公司2016年度财务审计报告》议案1、议案内容《公司2016年度财务审计报告》2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:不构成关联交易。 4、提交股东大会表决情况:本议案需提交2016年度股东大会审议通过。 (五)审议通过《公司2016年度财务决算报告》议案1、议案内容《公司2016年度财务决算报告》2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:不构成关联交易。 4、提交股东大会表决情况:本议案需提交2016年度股东大会审议通过。 (六)审议通过《公司2017年度财务预算方案》议案1、议案内容《公司2017年度财务预算方案》2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况:不构成关联交易。

4、提交股东大会表决情况:本议案需提交2016年度股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于续聘2017年年度审计机构》议案1、议案内容公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,对本公司进行会……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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