600488天药股份第七届董事会第二十次会议决议公告

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600488天药股份第七届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2019-05-30证券代码:600488股票简称:天药股份编号:2019-024天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2019年5月29日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2019年5月20日以电子邮件及传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。

会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议如下:1.审议通过了关于购买资产的议案。

鉴于公司甲泼尼龙片于2018年获得美国FDA新药简略申请(ANDA)批准,为公司产品在美国市场销售创造了良好的条件。 为了配合公司产品结构升级、完善高端制剂产品布局,公司拟以不超过5700万元金额购买厂房,用于扩大片剂产品生产规模,增强公司高端制剂业务的整体实力,资金由公司自筹解决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过了关于子公司天津金耀药业有限公司FDA软膏项目增加投资的议案。 子公司天津金耀药业有限公司(以下简称“金耀药业”)于纳入公司合并报表前启动了新建FDA软膏生产线项目,为了进一步提升产品质量,满足开发国际市场的硬件需求,金耀药业拟增加投资1900万元,用于购置生产设备、完善软膏生产各工艺环节,追加后项目投资金额由2145万元调整为4045万元,资金由金耀药业自筹解决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 3.审议通过了关于津药瑞达(许昌)生物科技有限公司股权托管到期终止的议案。

公司与天津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)签署的关于津药瑞达(许昌)生物科技有限公司(以下简称“津药瑞达”)《股权托管协议》将于2019年6月4日到期。

公司与津药瑞达针对双方氨基酸业务进行全面对比核查,经核查确认公司与津药瑞达氨基酸产品分别处于不同的细分领域,各自的产品有独立、清晰的产品定位和准入门槛,制作标准存在较大差异,且公司与津药瑞达各自的氨基酸产品生产资格、面向的市场、目标客户群体不同,不存在交叉、重叠的情形,不存在同业竞争的关系。

同时,津药瑞达及其控股股东医药集团分别作出了《关于避免同业竞争的说明与承诺》,津药瑞达将在控股股东医药集团的指导下制订明确的发展战略,保证津药瑞达在缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸等产品方面保持现有的产品形式,不对上述品种制备成相关的原料药进行后续研发投入或跟进,并与天药股份的相关产品在生产资质、客户群体方面保持不同。 综合考虑上述情况,《股权托管协议》到期后终止双方股权托管关系,公司不再对津药瑞达股权实施托管。 关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。 天津天药药业股份有限公司董事会2019年5月29日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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